三菱地所 2014年度报告书
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董事会召开情况等(2013年度)主要项目内容董事人数(其中外部董事)13名(4名)董事会召开次数15次外部董事出席董事会的次数松桥 功15次常盘 文克15次五味 康昌14次富冈 秀15次监事人数(其中外部监事)4名(3名)监事会召开次数13次外部监事出席监事会的次数长谷川 和彦13次波多 健治郎*13次内海 暎郎13次外部监事出席董事会的次数长谷川 和彦15次波多 健治郎*14次内海 暎郎15次监查法人新日本有限责任监查法人本公司应支付的该营业年度会计监察人报酬等总额135百万日元* 2014年6月27日召开的第115次定期股东大会闭幕时卸任。支付给董事以及监事的报酬等总额(2013年度)区分支付额支付给董事的报酬等总额 (其中外部董事)606(40)百万日元支付给监事的报酬等总额 (其中外部监事)88(53)百万日元1.‌上述包括2013年6月27日召开的第114次定期股东大会闭幕时卸任的4名董事。2.‌对于本公司董事,不支付职务报酬。3.‌股东大会议定的董事报酬限额,除规定“每期8亿日元以内”的通常报酬额(不包含职务报酬)之外,还另规定作为股票期权分配给本公司董事的新股优先认购权等相关报酬额 “每营业年度2亿日元以内”。(各自依据1991年6月27日召开的第92次定期股东大会决议,以及2006年6月29日召开的第107次定期股东大会决议。另外,外部董事不参与新股优先认购。)4.‌股东大会议定的监事报酬限额为“每营业年度1亿日元以内”。(依据2006年6月29日召开的第107次定期股东大会决议)5.‌上述支付金额中包括本营业年度的股票期权报酬额。(对9名董事支付共77百万日元)6.‌本公司外部管理层不从本公司下属子公司收取管理人员报酬等。关于制定高级管理层报酬额的方针本公司将董事报酬总额设定为每营业年度8亿日元以内的通常限额加上2亿日元以内的新股优先认购权配额,并将监事报酬限额设定为每营业年度1亿日元以内。其具体内容是,对于除外部董事监事外的公司内部高级管理层,采用业绩联动型加上股票报酬型优先认购的报酬制度。关于外部董事,因其独立于公司业务执行外的立场,仅对其支付固定报酬。另外关于监事,基于监事聘任合同,依专职和兼职各自的职责对其支付相应的固定报酬。业绩联动型的年度金钱报酬,是由作为管理层尽职尽责应得的固定报酬,以及反映全公司业绩和各自主管业务业绩的浮动报酬两部分构成。关于浮动部分,以该年度金钱报酬的3成为基准,将全公司业绩和各部门业绩与过去业绩以及年度目标相比较,并对达成度做出评价,以此为依据在一定范围内浮动。此外,为了刺激管理层对于提升股价和业绩的贡献欲和士气,从而推进中长期角度的与股东的价值共享,我们从2006年度开始引入股票报酬型优先认购制度。(董事退休慰劳金制度于2006年度废除)。另外,该方针由董事会议定。公司治理情况本公司集团以实现重视股东价值的经营为目标,在维护完善监事制度的同时积极引入执行董事制度,此外,董事会方面,通过选任外部董事等方式谋求推进业务执行、审计和监督等的职责划分和内部统制化,并努力确保经营的透明性和客观性。公司治理报告书https://www.mec.co.jp/e/investor/irlibrary/corp/ANNUAL REPORT 201439

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