コーポレートガバナンス体制

基本的な考え方

当社は、「私たちはまちづくりを通じて社会に貢献します」という基本使命のもと、「人を、想う力。街を、想う力。」というブランドスローガンを掲げ、企業グループとしての成長と、様々なステークホルダーとの共生を高度にバランスさせることによる「真の企業価値向上」の実現を目指しており、その実現に向けた経営の最重要課題の一つとしてコーポレートガバナンス体制の整備・推進を位置付けています。

コーポレートガバナンス体制の整備・推進にあたっては、経営監督と業務執行それぞれの役割明確化と機能強化を図るとともに、株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を果たすべく、経営の透明性及び客観性の担保に努めることを基本としています。

制度設計

当社は、指名委員会等設置会社として、取締役会が経営監督機能を担うと共に、個別の業務執行の決定については可能な限り執行役に権限委譲を行い、業務執行権限・責任の明確化及び意思決定の迅速化を推進することにより、執行・監督それぞれの更なる役割明確化と機能強化を図っております。

また、社外取締役が過半数を占める指名・監査・報酬の3委員会が、取締役候補者の指名や役員報酬決定、取締役・執行役の職務執行の監査等を行うことにより、意思決定プロセスの高度化及び透明性の向上を図ることが、株主をはじめとするステークホルダーの負託に応えると共に、中長期的な企業価値向上の実現に資するものと判断しております。

制度設計

取締役会

取締役会

取締役会は、当社の経営の基本方針を決定すると共に、取締役及び執行役の職務執行の監督を行っております。2021年6月29日現在、15名の取締役で構成され、うち社外取締役は7名となっており、議長は執行役を兼務しない取締役会長が務めております。

取締役会全体として、バックグラウンドの多様性及び適切なバランスを満たした体制を実現しています。

写真:杉山 博孝

杉山 博孝
取締役会長

写真:吉田 淳一

吉田 淳一
取締役

写真:谷澤 淳一

谷澤 淳一
取締役

写真:有森 鉄治

有森 鉄治
取締役

写真:片山 浩

片山 浩
取締役

写真:久保 人司

久保 人司
取締役

写真:加藤 譲

加藤 譲
取締役

写真:西貝 昇

西貝 昇
取締役

写真:岡本 毅

岡本 毅
取締役(社外取締役)

写真:海老原 紳

海老原 紳
取締役(社外取締役)

写真:成川 哲夫

成川 哲夫
取締役(社外取締役)

写真:白川 方明

白川 方明
取締役(社外取締役)

写真:長瀬 眞

長瀬 眞
取締役(社外取締役)

写真:江上  節子

江上  節子
取締役(社外取締役)

写真:髙 巖

髙 巖
取締役(社外取締役)

  • 取締役の指名理由は招集通知をご参照ください。

指名委員会・監査委員会・報酬委員会

  指名委員会 監査委員会 報酬委員会
委員会の職務
・株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容の決定
・執行役及び取締役の職務執行の監査並びに監査報告の作成
・会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案の内容の決定
・執行役及び取締役の報酬決定に関する方針の策定
・執行役及び取締役の個人別の報酬等の内容の決定
委員会の運営実績
・2020年度は全5回開催
・指名委員会にて策定した選任基準に基づき、次期取締役候補者を決定
・執行役の選任について、取締役会での決議に先立ち、報告・審議を実施
・2020年度は全15回開催
・監査基準及び監査計画に基づき、会計監査人、内部監査部門等と連携のうえ、監査を実施
・常勤監査委員は、重要な会議への出席、重要書類の閲覧のほか、社内部署・支店・子会社の往査を実施
・2020年度は全6回開催
・報酬制度に基づき、個人別の報酬額を決定
委員構成 4名(社外4名) 5名(社内2名、社外3名) 4名(社外4名)
委員長 岡本 毅(社外取締役) 成川 哲夫(社外取締役) 海老原 紳(社外取締役)

* 3委員会とも非業務執行取締役のみで構成

社外取締役の出席状況(2020年度)及び発言状況

氏名 取締役会等の出席状況 発言状況
岡本 毅
取締役会
指名委員会
報酬委員会
9回/9回
5回/5回
6回/6回
総合エネルギー会社における経営経験を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、適宜質問、助言を行っています。
海老原 紳
取締役会
指名委員会
報酬委員会
9回/9回
5回/5回
6回/6回
外交官として培われた豊富な国際経験、知識等を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、適宜質問、助言を行っています。
成川 哲夫
取締役会
監査委員会
9回/9回
15回/15回
金融機関におけるマネジメント経験、国際経験及び不動産会社における経営経験を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、適宜質問、助言を行っています。
白川 方明
取締役会
指名委員会
報酬委員会
9回/9回
5回/5回
6回/6回
中央銀行における経験に基づく金融・経済等に関する知識を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、適宜質問、助言を行っています。
長瀬 眞
取締役会
監査委員会
9回/9回
15回/15回
航空会社における経営経験を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、適宜質問、助言を行っています。
江上 節子
取締役会
指名委員会
報酬委員会
9回/9回
5回/5回
6回/6回
企業戦略、マーケティング戦略及び人材育成等における豊富な知見を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、適宜質問、助言を行っています。
髙 巖
取締役会
監査委員会
9回/9回
15回/15回
企業倫理、コンプライアンス等における幅広い見識を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、適宜質問、助言を行っています。

独立社外取締役の独立性判断基準

社外取締役候補者は、会社に対する善管注意義務を遵守するとともに、「住み・働き・憩う方々に満足いただける、地球環境にも配慮した魅力あふれるまちづくりを通じて、真に価値ある社会の実現に貢献します。」という当社グループの基本使命を理解し、丸の内地区のまちづくりをはじめとする中長期的視点に立脚した事業特性を踏まえ、中長期的に持続可能な企業価値向上に資する資質及び能力、更には、自らの経営経験やマネジメント経験、またはグローバル・金融・リスクマネジメントなどの専門分野における経験や知見などを活かし、特定の利害関係者の利益に偏らず、株主共同の利益に資するかどうかの観点から客観的で公平公正な判断をなし得る人格・識見を有する者とします。ただし、原則として、東京証券取引所が定める独立性基準及び以下に掲げる社外取締役の独立性基準のいずれかに該当する者は選任しません。
(1) 当社の総議決権数の10%を超える議決権を保有する株主またはその業務執行者
(2) 直近年度における当社との取引金額が当社の連結営業収益の2%を超える取引先またはその業務執行者
(3) 当社の会計監査人である監査法人の代表社員、社員または従業員
(4) 当社が専門的サービスの提供を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタントなどで、直近年度における当社からの報酬額が1,000万円を超える者

執行役

執行役は、取締役会の決議により選任し、取締役会から委任された業務執行の決定及び業務の執行を行います。
2021年6月29日現在の執行役は15名となっています。

執行役の選任理由

(2021年6月時点)

氏名 役職 担当業務 選任理由
吉田 淳一 代表執行役
執行役社長
全般(内部監査室は社長直轄) 当社の部署長及び担当役員を経て、2017年4月より執行役社長として当社の経営を担っており、当社における経営経験及び当社グループの事業に関する豊富な知識と経験を活かし、当社の業務執行を担う執行役として、当社グループの中長期的な企業価値向上に資することを期待したためであります。
谷澤 淳一 代表執行役
執行役副社長
社長補佐
コマーシャル不動産事業グループ統括
コマーシャル不動産業務企画部
コマーシャル不動産戦略企画部担当
当社のコマーシャル不動産事業グループ及びコーポレートスタッフにおける部署長及び担当役員等を経験しており、当社グループの事業に関する豊富な知識と経験を活かし、当社の業務執行を担う執行役として、当社グループの中長期的な企業価値向上に資することを期待したためであります。
有森 鉄治 代表執行役
執行役専務
経営企画部
サステナビリティ推進部担当
当社のグループ会社の取締役社長並びに営業機能グループ、投資マネジメント事業グループ及びコーポレートスタッフにおける担当役員等を経験しており、当社グループの事業に関する豊富な知識と経験を活かし、当社の業務執行を担う執行役として、当社グループの中長期的な企業価値向上に資することを期待したためであります。
脇 英美 代表執行役
執行役専務
再開発事業部担当 当社のグループ会社の取締役社長並びにコーポレートスタッフにおける部署長及びコマーシャル不動産事業グループにおける担当役員等を経験しており、当社グループの事業に関する豊富な知識と経験を活かし、当社の業務執行を担う執行役として、当社グループの中長期的な企業価値向上に資することを期待したためであります。
千葉 太 代表執行役
執行役専務
運営事業部
管理・技術統括部
xTECH運営部
美術館室担当
当社のグループ会社の取締役社長及びコマーシャル不動産事業グループにおける担当役員等を経験しており、当社グループの事業に関する豊富な知識と経験を活かし、当社の業務執行を担う執行役として、当社グループの中長期的な企業価値向上に資することを期待したためであります。
片山 浩 代表執行役
執行役専務
経理部 広報部担当 当社の投資マネジメント事業グループにおける部署長、コーポレートスタッフにおける担当役員及びグループ会社の取締役社長等を経験しており、当社グループの事業に関する豊富な知識と経験を活かし、当社の業務執行を担う執行役として、当社グループの中長期的な企業価値向上に資することを期待したためであります。
細包 憲志 代表執行役
執行役専務
営業機能グループ統括
営業企画部、ビル営業部
商業施設営業部担当
当社のコマーシャル不動産事業グループにおける部署長及び担当役員並びに営業機能グループの担当役員等を経験しており、当社グループの事業に関する豊富な知識と経験を活かし、当社の業務執行を担う執行役として、当社グループの中長期的な企業価値向上に資することを期待したためであります。
髙野 圭司 執行役常務 投資マネジメント事業グループ統括
投資マネジメント事業部担当
当社のコーポレートスタッフ及び海外事業グループにおける部署長、投資マネジメント事業グループにおける部署長及び担当役員等を経験しており、当社グループの事業に関する豊富な知識と経験を活かし、当社の業務執行を担う執行役として、当社グループの中長期的な企業価値向上に資することを期待したためであります。
中島 篤 執行役常務 プロジェクト企画部
都市開発部 物流施設事業部
ホテル事業部担当
当社のグループ会社の取締役社長、海外事業グループにおける部署長及び担当役員並びにコマーシャル不動産事業グループにおける担当役員等を経験しており、当社グループの事業に関する豊富な知識と経験を活かし、当社の業務執行を担う執行役として、当社グループの中長期的な企業価値向上に資することを期待したためであります。
藤岡 雄二 執行役常務 空港事業部担当 当社のグループ会社の取締役社長及びコマーシャル不動産事業グループにおける担当役員等を経験しており、当社グループの事業に関する豊富な知識と経験を活かし、当社の業務執行を担う執行役として、当社グループの中長期的な企業価値向上に資することを期待したためであります。
長沼 文六 執行役常務 住宅事業グループ統括
住宅業務企画部
関連事業推進室担当
当社の投資マネジメント事業グループにおける部署長、コーポレートスタッフにおける部署長及び担当役員並びにグループ会社の代表取締役等を経験しており、当社グループの事業に関する豊富な知識と経験を活かし、当社の業務執行を担う執行役として、当社グループの中長期的な企業価値向上に資することを期待したためであります。
木村 透 執行役常務 関西支店担当 当社の営業機能グループ及びコマーシャル不動産事業グループにおける部署長等を経験しており、当社グループの事業に関する豊富な知識と経験を活かし、当社の業務執行を担う執行役として、当社グループの中長期的な企業価値向上に資することを期待したためであります。
四塚 雄太郎 執行役常務 海外事業グループ統括
海外業務企画部担当 兼
三菱地所レジデンス㈱取締役副社長執行役員
当社のコーポレートスタッフにおける部署長及びグループ会社の取締役社長並びに海外事業グループの担当役員等を経験しており、当社グループの事業に関する豊富な知識と経験を活かし、当社の業務執行を担う執行役として、当社グループの中長期的な企業価値向上に資することを期待したためであります。
大野 郁夫 執行役常務 新事業創造部
DX推進部担当
当社のコマーシャル不動産事業グループにおける部署長及び新事業創出機能グループにおける担当役員等を経験しており、当社グループの事業に関する豊富な知識と経験を活かし、当社の業務執行を担う執行役として、当社グループの中長期的な企業価値向上に資することを期待したためであります。
久保 人司 執行役 人事部 総務部
法務・コンプライアンス部
コンプライアンス
リスクマネジメント
防災担当
当社のグループ会社の取締役及びコーポレートスタッフにおける部署長等を経験しており、当社グループの事業に関する豊富な知識と経験を活かし、当社の業務執行を担う執行役として、当社グループの中長期的な企業価値向上に資することを期待したためであります。

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