コーポレートガバナンス体制の概要

機関設計

当社の会社法上の機関設計は、取締役会による経営監督機能の強化、並びに業務執行における権限・責任の明確化及び意思決定の迅速化を推進すると共に、経営の透明性・客観性の向上を図ることを主たる目的として、指名委員会等設置会社としております。

取締役会

取締役会は、当社の経営の基本方針及び重要な業務執行を決定すると共に、取締役及び執行役の職務執行の監督を行っております。2017年6月29日現在、15名の取締役で構成され、うち社外取締役は7名となっており、議長は執行役を兼務しない取締役会長が務めております。取締役会は、法令又は定款で定める取締役会決議事項以外の業務執行について、大幅に執行役に権限委譲を行っており、業務執行責任・権限の明確化と意思決定の迅速化を図っております。

柳澤 裕、髙 巖、片山 浩、富岡 秀、海老原 紳、谷澤 淳一、白川 方明、西貝 昇、長瀬 眞、大草 透、加藤 譲、松橋 功、吉田 淳一、杉山 博孝、江上 節子

(後列左から) 柳澤 裕、髙 巖、片山 浩、富岡 秀、海老原 紳、谷澤 淳一、白川 方明、西貝 昇、長瀬 眞、大草 透
(前列左から) 加藤 譲、松橋 功、吉田 淳一、杉山 博孝、江上 節子

指名委員会

指名委員会は、株主総会に提出する取締役選解任に関する議案の内容を決定します。2017年6月29日現在の委員は5名、うち3名が社外取締役です。また、取締役候補者の指名プロセスの高度化及び透明性確保の観点から、委員長を社外取締役としております。

指名委員会
松橋 功 (委員長) 社外
杉山 博孝  
西貝 昇  
白川 方明 社外
江上 節子 社外

監査委員会

監査委員会は、取締役及び執行役の職務執行の監査や監査報告の作成、株主総会に提出する会計監査人の選解任並びに不再任に関する議案の内容の決定等を行います。2017年6月29日現在の委員は5名、うち3名が社外取締役です。また、監査委員会監査の実効性を確保する観点から、委員長は常勤監査委員である社内取締役としております。

監査委員会
柳澤 裕 (委員長)  
大草 透  
富岡 秀 社外
長瀬 眞 社外
髙 巌 社外

報酬委員会

報酬委員会は、取締役及び執行役の報酬決定に係る方針及び個人別の報酬額の決定を行います。2017年6月29日現在の委員は5名、うち3名が社外取締役です。また、役員報酬決定プロセスの高度化及び透明性確保の観点から、委員長を社外取締役としております。

報酬委員会
海老原 紳 (委員長) 社外
谷澤 淳一  
西貝 昇  
白川 方明 社外
江上 節子 社外

コーポレートガバナンス体制図(2017年6月29日現在)

コーポレートガバナンス体制図

コーポレート・ガバナンスに関する報告書

コーポレート・ガバナンスに関する報告書 (PDF 2,216KB)

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