委員会開催履歴

第7回「コンプライアンス特別委員会」

1. 開催日時

2005年12月22日(木)  15:00~18:00

2. 開催場所

東京銀行協会ビル内  会議室

3. 出席者(敬称略)

委員長 高 巖氏  [麗澤大学 国際経済学部教授]
委員(50音順)

秋山 をね氏  [株式会社インテグレックス  代表取締役]

片山 登志子氏  [弁護士 片山・黒木・平泉法律事務所]

北城 恪太郎氏  [日本アイ・ビー・エム株式会社  代表取締役会長、社団法人経済同友会代表幹事]

頃安 健司氏  [弁護士 東京永和法律事務所、元大阪高等検察庁検事長]

当社出席者

木村 惠司  [取締役社長]

飯塚 延幸  [副社長執行役員・コンプライアンス担当役員]

鈴木 誠一郎  [常務執行役員・CSR推進部担当]

事務局 CSR推進部

4. 審議内容(要旨)

  1. 三菱地所の内部監査体制について説明いたしました。
  2. 事務局より下記内容を委員宛説明し意見交換を行いました。

(1)行動憲章の改正について

  • 会社議決機関であるCSR委員会で機関決定した内容を報告し、今後の社内への周知方法について説明いたしました。

(2)答申書について

  • 答申書の内容については高委員長が作成した案をもとに各委員にて議論いたしました。
  • 今回出された意見を元に高委員長が再度、答申書をまとめ、各委員に個別に確認し最終答申書を作成することとしました。

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