委員会開催履歴

第6回「コンプライアンス特別委員会」

1. 開催日時

2005年11月18日(金)  14:00~17:00

2. 開催場所

三菱地所株式会社  本店会議室

3. 出席者(敬称略)

委員長 高 巖氏  [麗澤大学 国際経済学部教授]
委員(50音順)

秋山 をね氏  [株式会社インテグレックス  代表取締役]

片山 登志子氏  [弁護士 片山・黒木・平泉法律事務所]

北城 恪太郎氏  [日本アイ・ビー・エム株式会社  代表取締役会長、社団法人経済同友会代表幹事]

頃安 健司氏  [弁護士 東京永和法律事務所、元大阪高等検察庁検事長]

当社出席者

木村 惠司  [取締役社長]

飯塚 延幸  [副社長執行役員・コンプライアンス担当役員]

鈴木 誠一郎  [常務執行役員・CSR推進部担当]

事務局 CSR推進部

4. 審議内容(要旨)

事務局より下記内容を委員宛説明し意見交換を行いました。

(1)行動憲章の改正について

  • コンプライアンス特別委員会や社内で出された意見をもとに最終案をまとめ、会社議決機関であるCSR委員会で機関決定した上で第7回のコンプライアンス特別委員会で報告することとしました。

(2)答申書について

  • 答申書の内容について各委員から次の指摘や提言がなされました。
    • OAP問題については時系列にまとめ、問題点の指摘と再発防止に向けた対応策を確認する。
    • 重要事項説明の内容など、お客さまの視点を取り入れるための具体策について既に進めている取り組みも紹介してはどうか。
    • コンプライアンス担当部署がどのように関与していくかについても明記するべきだ。
    • 長期プロジェクトにおいて申し送り事項がしっかり伝達される仕組みをつくるべきである。
  • 上記の方向性を踏まえ、第7回のコンプライアンス特別委員会にて内容を整理し、高委員長が答申書案をまとめる。この案をさらに、各委員に諮り、最終答申書を作成することとしました。

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